A Polícia Civil do Amapá deflagrou, nesta quarta-feira (7), a Operação Sangria, para desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro que teria provocado um prejuízo estimado em R$ 60 milhões.
A ação foi coordenada pela Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, sendo seis em imóveis residenciais e dez em endereços comerciais ligados aos investigados.
Os mandados foram cumpridos em Macapá (AP) e Brasília (DF). Entre os locais alvo da operação estão uma barbearia e outras empresas situadas na capital amapaense, além de estabelecimentos localizados no bairro Sudoeste, no Distrito Federal.
Desvio de recursos
De acordo com as investigações, o esquema teria funcionado entre 2022 e 2026 e estaria ligado à alta gestão de uma empresa privada.
A suspeita é de que recursos da companhia tenham sido desviados por meio de empresas utilizadas para a emissão de notas fiscais referentes a serviços e produtos que não teriam sido efetivamente fornecidos.
Segundo a Polícia Civil, os valores supostamente desviados teriam sido posteriormente movimentados por meio de empresas e pessoas ligadas ao grupo investigado, caracterizando, em tese, práticas de lavagem de dinheiro.
A operação busca reunir documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam esclarecer a participação dos investigados, identificar o caminho percorrido pelos recursos e dimensionar a extensão do esquema.
As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e verificar o destino dos aproximadamente R$ 60 milhões que teriam sido movimentados de forma fraudulenta.
Por Ac24Horas